Мова: Українська Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на 194 млрд грн: матеріали передано правоохоронцям 369 21.07.26 0 Коментувати
Державна служба фінансового моніторингу України за перше півріччя 2026 року скеровала до правоохоронних органів 1 368 пакетів документів щодо нетипових фінансових операцій, що майже втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року, інформує Banker.ua з посиланням на голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Загальна сума транзакцій, які стали предметом розгляду, сягає 194,2 млрд грн. При цьому мова йде не про доведені збитки, а про угоди, що можуть бути пов’язані з відмиванням прибутків, уникненням сплати податків, корупційними злочинами та іншими правопорушеннями. Головний Telegram-канал банкірівПідписатися
Податки, корупція та дроп-схеми
Згідно з даними Держфінмоніторингу, найбільша частина матеріалів — 499 на суму 114,5 млрд грн — стосується можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Ще 269 пакетів документів на 47,7 млрд грн пов’язані з імовірним розкраданням бюджетних коштів та корупційними правопорушеннями. Окремим напрямом роботи служби залишається протидія так званим дроп-схемам.
За шість місяців фахівці відомства проаналізували понад 24 тисячі банківських рахунків та виявили більше 12 тисяч осіб з ознаками участі у дроп-схемах, а загальна сума операцій, що можуть бути пов’язані з такою діяльністю, перевищує 18,5 млрд грн. Дропами називають осіб, які за винагороду передають третім особам свої банківські картки або доступ до рахунків — надалі такі рахунки можуть використовуватися для переказу чи легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.
Передача матеріалів — лише перший етап
Гетманцев підкреслив, що направлення матеріалів правоохоронцям є лише початковим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами. На його думку, необхідно терміново припиняти схеми ухилення від оподаткування, контролювати використання бюджетних коштів, а також встановлювати організаторів дроп-мереж та кінцевих отримувачів вигоди, не обмежуючись власниками банківських карток.
Зазначимо, що боротьба з дроп-схемами стала одним із пріоритетів державної політики у сфері фінансового моніторингу. НБУ, банки та правоохоронні органи останніми роками системно посилюють контроль за рахунками, які можуть використовуватися для незаконного руху коштів.
Усе найцікавіше за тиждень у нашому дайджесті:
Підписатися