Фото пресслужби НБУ
У березні місяці Національний банк України наклав штрафи на один банківський заклад і п’ять небанківських організацій фінансового сектору. Про це поінформувала пресслужба регулятора.
АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” було піддано штрафу у розмірі 300 000 грн за недотримання зобов’язання, що випливає з рішення спеціально уповноваженого органу, припинити видаткові грошові операції, а також за дії, в результаті яких було розірвано договір банківського рахунку клієнта, чиї грошові кошти були заблоковані згідно із законодавством щодо боротьби з легалізацією незаконних доходів.
Читайте також”Небездоганна репутація”. НБУ відкликав ліцензії у фінкомпанії з КИТ Group
ТОВ “ФК “АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП” було оштрафовано регулятором на 1 млн грн за відмову клієнтам у проведенні обміну банкнот іноземної валюти, які за зовнішнім виглядом і захисними елементами повністю узгоджуються із зразками та описами центральних банків, і чия справжність була підтверджена.
Штраф у розмірі 612 000 грн отримала ТОВ “ФК “ГЕРЦ” за неналежне використання в діяльності підходу, орієнтованого на ризики, недотримання установою обов’язку проводити належну ідентифікацію існуючих клієнтів та інші порушення.
ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ІНВЕСТ” було оштрафовано на суму 400 000 грн за порушення правил здійснення валютно-обмінних операцій.
Також НБУ наклав штраф на ПрАТ “УФГ” у розмірі 85 000 грн за нездатність виявити та зареєструвати фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, а також неповідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансову операцію, що досягає порогової суми.
Найменший штраф – 1700 грн – отримала ТОВ “УПР” за те, що не надала до НБУ протягом п’яти робочих днів з моменту письмового попередження регулятора відповідь із зазначенням терміну, протягом якого організація бере на себе зобов’язання вжити заходів для виправлення порушень.
Читайте такожКреді Агріколь Україна купує банк Львів
- У 2025 році майже кожен другий банк на ринку – 26 із 59 – зазнав штрафних санкцій від НБУ, а загальна сума штрафів досягла 426,2 млн грн, що на 23% перевищує показник 2024 року. Зі списком банків, які отримали найбільші штрафи від НБУ, можна ознайомитися в матеріалі LIGA.net.
- 10 березня НБУ оштрафував п’ять компаній, що надають страхові послуги.
штрафибанкиНБУКреді Агріколь