Фото: Pexels
Швейцарська установа, що здійснює нагляд за фінансовими ринками, FINMA, 27 лютого анулювала дозвіл на діяльність та ініціювала ліквідацію MBaer Merchant Bank, після того як американська сторона звинуватила його у легалізації незаконних доходів, в тому числі для Віктора Медведчука. Про це інформує офіційний сайт FINMA.
За день до цього американська влада застерегла, що може абсолютно ізолювати MBaer від фінансової системи Америки.
У США припускають, що бізнес-модель банку була сфокусована на наданні послуг заможним громадянам РФ, зокрема тим, на кого накладено санкції. Згідно з документацією Міністерства фінансів США, у MBaer навіть вживали спеціальних заходів для прихованого зберігання даних саме цих клієнтів, щоб захистити їх від інспекцій регулюючих органів. Окрім росіян, банк активно застосовувався для відмивання грошей та уникнення санкцій угрупуваннями, пов’язаними з Венесуелою та Іраном.
У переліку його клієнтів були також українські громадяни, які потрапили під санкції, такі як Віктор Медведчук.
“За висновками FinCEN, MBaer підтримував два рахунки, що контролювалися та використовувалися для легалізації незаконних доходів Віктора Медведчука, проросійського українського політика, що має тісні зв’язки з президентом Росії Путіним”, – зазначено в повідомленні американського міністерства. Банк MBaer підтримував ці рахунки в активному стані навіть після офіційного введення Швейцарією санкцій проти Медведчука у червні 2024 року за розповсюдження дезінформації та проросійської пропаганди.
Як мінімум, двоє працівників MBaer керували трастами та фіктивними компаніями у схемі обходу санкцій, що пов’язана із Сергієм Курченком, що фактично сприяло його легалізації незаконних доходів.
До того ж, MBaer обслуговував компанії, які брали участь у схемі розкрадання українського зерна та забезпечення обладнанням російської армії – загалом близько $40 млн у транзакціях.
Розслідування швейцарського регулятора FINMA виявило, що 98% активів, залучених банком останнім часом, належали клієнтам, що потрапляють до категорії високого ризику. Загалом, 80% всіх комерційних відносин банку були оцінені як такі, що несуть підвищений ризик.
- 22 вересня 2023 року Україна передала Медведчука Росії в обмін на 200 військовослужбовців, взятих у полон у Маріуполі.
- Курченко покинув Україну ще після Революції Гідності у 2014-му.
банкиШвейцаріявідмивання грошейСШАMBaer