Швейцарський уряд встановив, які фірми становлять найбільшу небезпеку щодо відмивання грошей, повідомляє Міністерство фінансів.

Швейцарія здійснила оновлення національної оцінки загроз, що асоціюються з корпоративними структурами та довірчими фондами. Ключовим спостереженням стало те, що рівень небезпеки визначається не стільки самою організаційно-правовою формою компанії, скільки фактом її фактичного ведення комерційної діяльності. Про це інформує народна обраниця Ольга Василевська-Смаглюк.

Швейцарія оновила національну оцінку ризиків, пов'язаних із юридичними особами та трастами.

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *