anons”>
В Україні запроваджуються нові вимоги до фінансового моніторингу, що стосуються певних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Фінансові установи посилять контроль за клієнтами, віднесеними до вищої категорії ризику, та поступово встановлять обмеження на здійснення переказів.
