Заплямована репутація. НБУ анулював ліцензії фінкомпанії з групи КИТ.

Філія КИТ Group в Івано-Франківську (фото – Firtka)

Стисло від LIGA.net AI

Приховати

• НБУ анулював ліцензії у ‘Ліберті Фінанс’ внаслідок сумнівної репутації.
• Це рішення акцентує на небезпеках для фінансових організацій з контроверсійною діяльністю.

Національний банк України анулював ліцензії у ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” після визнання бездоганності ділової репутації компанії неприйнятною. Регулятор сповістив, що установа позбулася можливості надавати позики та проводити транзакції з валютними коштами в готівковій формі.

Рішення про анулювання ліцензій прийняв Комітет з питань нагляду та врегулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 23 березня 2026 року.

Раніше, у листопаді 2025 року, Національний банк визнав ділову репутацію Ліберті Фінанс небездоганною через проведення неліцензованої діяльності з надання фінансових платіжних послуг, відсутність належної ліцензії та реєстрації, а також через показники несумлінної ділової репутації у власників значної частки та посадових осіб установи. Підприємство оскаржило дане рішення у Київському окружному адміністративному суді.

У жовтні 2025 року регулятор наклав заборону на Ліберті Фінанс та пов’язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси “КИТ Group”.

Вскоре після цього, як зазначено в судовому реєстрі, головне слідче управління Національної поліції розпочало кримінальне розслідування стосовно організованої групи, яка займалася масштабним обігом наркотичних речовин та легалізацією грошей через “тіньові” фінансові ресурси. У матеріалах справи фігурують обмінні пункти КИТ Group, що функціонували через ТОВ “Ломбард “КИТ Груп Плюс”, ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” та “КИТ Фінанс”.

Згідно з відомостями YouControl, підприємство “Ліберті Фінанс” перебуває у власності Антона Ткаченка. Він проживає за спільною адресою з Людмилою Ткаченко, на котру зареєстровані ТОВ “КИТ Груп” та ряд інших підприємств, в тому числі ломбард “КИТ Груп Плюс”.

• У вересні 2025-го НБУ заборонив функціонування литовської фірми Trustee Global UAB та її мобільного додатку Trustee Plus на території України.

НБУобмін валютКИТ Group