Окружний прокурор Манхеттена Елвін Л. Брег-молодший (Alvin L. Bragg, Jr.) та сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Зеллнор Майрі (Zellnor Myrie) представили законопроект CRYPTO, який передбачає кримінальну відповідальність за ведення криптовалютного бізнесу без ліцензії.
Законопроект передбачає покарання залежно від обсягу задіяних криптовалют та терміну ведення нелегального бізнесу. Якщо загальна вартість криптовалюту, з якими пропрацював нелегальний сервіс протягом року або меншого терміну, становить понад $1 млн, організатору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 15 років.
Наразі організації, які бажають легально обмінювати та торгувати криптовалютами у Нью-Йорку, мають отримати ліцензію BitLicense Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS). За недотримання вимоги порушникам загрожує адміністративне покарання, тоді як федеральні закони передбачають такі порушення п'ять років в'язниці. Окружний прокурор заявив, що 18 американських штатів вже запровадили кримінальну відповідальність за нелегальний бізнес із криптовалютами, і, на його думку, штат Нью-Йорк зобов'язаний увійти до їхнього числа.
«Тіньова фінансова система, створена у зв'язку з поширенням криптовалют, стала ідеальним середовищем для відмивання грошей та скоєння злочинів у штаті Нью-Йорк. Зловмисники використовують криптовалюти для переміщення та приховування доходів, отриманих незаконним шляхом. Давно настав час, щоб фірми, які працюють з цифровими активами без ліцензії, несли кримінальні покарання», — заявив прокурор Манхеттена.
Сенатор Зеллнор Майрі вважає, що його законопроект зобов'яже криптовалютний бізнес підкорятися тим самим вимогам до розкриття інформації, які поширюються на традиційних операторів грошових переказів. Якщо визнати неліцензовані криптотранзакції злочином, це допоможе захистити людей від шахрайства, наполягає Майрі.
У грудні американські сенатори представили законопроект SAFE Crypto щодо заходів боротьби з криптовалютними шахраями, запропонувавши наділити правоохоронні органи розширеними повноваженнями для відстеження підозрілих транзакцій.