Правоохоронні органи повідомили про підозру та взяли під варту ймовірного організатора схеми Money 24/7, яка функціонувала під виглядом обмінного пункту валют і криптоактивів. Клієнти надавали компанії готівкові кошти, однак у багатьох випадках не отримували обіцяні цифрові активи
Фото: magnific.com/fabrikasimf
Про це поінформували Офіс Генерального прокурора та Національна поліція України, як передає «Українська правда».
Принцип роботи схеми Money 24/7
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом із спільниками створив фіктивну фінансову платформу Money 24/7. Сервіс позиціонував себе як мережа обмінних пунктів, через яку також можна було здійснювати купівлю та продаж криптовалют.
Для надання діяльності вигляду законності, організатори використовували власні веб-ресурси, акаунт у Telegram та торговельну марку. Крім того, вони облаштували офіс, який зовні функціонував як звичайний пункт прийому та обміну готівки.
Клієнти подавали заявку на конвертацію коштів у криптовалюту, після чого відвідували офіс та передавали готівку. Натомість їм мали надійти відповідні кошти у криптоактивах на електронні гаманці.
Слідчі встановили, що після отримання грошей учасники схеми могли не дотримуватися домовленостей. Окремим клієнтам вони переказували лише частину обіцяних активів або надавали письмові зобов’язання. За версією слідства, це дозволяло підтримувати довіру постраждалих і відтерміновувати їхнє звернення до правоохоронних органів.
Збитки однієї з потерпілих перевищили 1,59 мільйона гривень.
Також рекомендуємо: Bank of America попередив інвесторів про ймовірний обвал фінансових ринків
Відомості про розслідування
Діяльність мережі була викрита правоохоронцями під час значної спецоперації у липні 2026 року. Тоді у семи областях України було проведено понад 20 обшуків.
Під час слідчих заходів було конфісковано понад 20 мільйонів гривень у різних валютах. Правоохоронці також отримали документи, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.
На даний момент організатору схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними «Української правди» з посиланням на джерела в правоохоронних структурах, мова йде про Андрія Смірнова.
Слідство продовжує процес встановлення інших потенційних учасників Money 24/7, повного кола потерпілих та всіх обставин функціонування мережі.
Редакція PSM звертає увагу на ризики, пов’язані з операціями з криптоактивами через сервіси, які фактично приймають готівку, але не надають клієнтам належних гарантій виконання операції.
Перегляньте інші популярні публікації:
Як виглядає полярне сяйво з космосу — відео від астронавтки
Кого та на який термін НБУ оштрафував у липні 2026 року
Кевін О’Лірі назвав майбутній ключовий тренд у криптовалютній індустрії