В Україні викрито та знешкоджено розгалужену мережу фіктивних криптообмінників, які системно ошукували громадян по всій країні. Зловмисники, прикриваючись легальною діяльністю, заволодівали готівкою клієнтів, не надаючи нічого взамін. Під час обшуків було конфісковано понад 20 мільйонів гривень.
Про це інформує Delo.ua, посилаючись на заяву Генерального прокурора України.
Правоохоронні органи провели понад 20 обшуків у семи областях держави. З’ясувалося, що організатори злочинної схеми майстерно імітували законний бізнес: вони розробили професійний вебсайт, запровадили систему прийому заявок онлайн, налагодили комунікацію через месенджер Telegram, генерували коди підтвердження та відкрили пункти обміну в різних населених пунктах. Усі ці кроки були спрямовані на створення враження діяльності реального фінансового сервісу.
Схема функціонувала за наступним чітким порядком дій:
- Клієнт розміщував запит на сайті для придбання криптовалюти або здійснення валютної конвертації.
- З ним контактував представник компанії, надаючи номер транзакції, унікальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші деталі.
- Особа приносила готівку до вказаного офісу та передавала її.
- Після отримання коштів шахраї присвоювали їх, надаючи клієнтам формальні відмовки про нібито технічні проблеми та затягуючи процес безстроково. Гроші або криптовалюта так і не були отримані.
Показовим моментом стало те, що під час процесу документування злочину, учасники мережі за такою ж схемою привласнили 50 тисяч гривень навіть під час проведення контрольованої закупівлі правоохоронцями. Це підтверджує, що їхні дії були не спонтанними, а базувалися на відпрацьованому механізмі.
Результати операції та правові наслідки для учасників
Під час проведення масштабної операції у семи областях України, правоохоронці конфіскували готівкові кошти в різних валютах на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.
Наразі триває підготовка повідомлень про підозру всім викритим учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за змовою групи осіб.
Розслідування триває. Правоохоронні органи встановлюють повний перелік осіб, які забезпечували функціонування цієї платформи, від безпосередніх організаторів до виконавців, які приймали кошти від потерпілих.
Нагадаємо, у Києві було виявлено шахрайський кол-центр, який ошукав громадян США на півмільйона доларів. Кіберполіція столиці ліквідувала офіс, де іноземні оператори під виглядом фінансових консультантів виманювали гроші у американців для інвестування у фіктивні активи.