Фото: Depositphotos
Американське Міністерство юстиції припинило нагляд за Danske Bank після інциденту з легалізацією російських коштів, про це поінформувала пресслужба установи.
В проміжку між 2008 та 2017 роками Danske Bank, використовуючи свій естонський підрозділ, сприяв узаконенню мільярдів доларів неясного походження через американську фінансову систему, переважно з Російської Федерації.
Читайте також”На каву” і “повернення боргу”: за котрі фрази можуть заблокувати платіж
У 2022 році банк визнав свою провину і дав згоду виплатити $2 млрд штрафних санкцій для припинення розслідування. Умовою договору з розслідуванням був трирічний випробувальний термін, який офіційно завершився 13 грудня 2025 року.
Голова правління Карстен Егеріс зазначив, що натепер всі офіційні процедури з регулюючими органами щодо цього випадку завершено. Він підкреслив, що ці обставини були історичними для Danske Bank, суттєво вплинули на структуру і змінили корпоративну етику банку.
Він заявив, що банк докладе максимум зусиль, щоб подібним діям не було місця в банку “ані зараз, ані в подальшому”.
- У 2018 році західні ЗМІ повідомили, що Danske Bank допоміг перевести з Росії 8,5 млрд євро, що стало причиною великого скандалу.
- У 2019 році його наслідком стало закриття філії Danske Bank в Естонії.
- 26 вересня 2019 року колишній голова естонського відділення Danske Bank звів рахунки з життям.
сшабанкивідмивання грошейDanske Bank