Швейцарський приватний банк, один з найдавніших та найвпливовіших, піддався штрафу за відмивання коштів — Міністерство фінансів.

Женева, Швейцарія – Судовий орган Женеви визнав приватний банк Lombard Odier винним у недотриманні належних організаційних заходів для протидії відмиванню грошей, наклавши на фінансову установу штраф у розмірі 3 мільйонів швейцарських франків (приблизно 3,68 мільйона доларів США). Крім того, було вирішено конфіскувати активи, вартість яких перевищує 400 мільйонів франків. Цією інформацією поділилася народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів, і призначив банку штраф у розмірі 3 млн швейцарських франків (близько 3,68 млн доларів США).

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *