Штаб-квартира Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні, ФРН, 28 січня 2026 року (фото – EPA/RONALD WITTEK)
У середу, 28 січня, Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини здійснило рейди в центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та у відділенні банку в Берліні. Про це проінформували німецькі ЗМІ Süddeutsche Zeitung і Der Spiegel.
Розслідування пов’язане з вірогідним відмиванням грошових коштів, до якого, згідно з відомостями мас-медіа, причетний російський комерсант Роман Абрамович. Джерела Der Spiegel назвали розслідування “суворо таємним”.
Читайте такожКім Чен Ин і три патрони, Супер’яхти Абрамовича, Прощання з Tesla. Кращі історії світу
Прокуратура Франкфурта-на-Майні підтвердила, що здійснює розслідування “стосовно поки ще невідомих офіційних осіб і співробітників Deutsche Bank”. Органи правопорядку припускають, що банк у минулому підтримував ділові відносини з іноземними фірмами, які, як вважається, “застосовувалися з метою легалізації незаконних доходів”.
У відомстві утрималися від надання додаткових деталей розслідування.
За інформацією Süddeutsche Zeitung, банк із запізненням надав владі інформацію про діяльність ряду компаній. Розслідування зачіпає транзакції, реалізовані в проміжок із 2013 до 2018 року. Тобто у прокуратури не повинно бути заперечень ні до порушення режиму санкцій (Абрамович потрапив під санкції Євросоюзу в 2022 році), ні до поточного керівника банку Крістіана Сюїнга, зауважує Bloomberg.
Представник Абрамовича заявив, що його клієнту нічого невідомо про розслідування німецької влади з цього питання, а бізнесмен “завжди діяв у повній відповідності з національним та міжнародним правом”.
Роман Абрамович на засіданні опікунської ради Большого та Маріїнського театрів у Кремлі в Москві, РФ, 13 травня 2025 року (фото – EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL)
У Deutsche Bank засвідчили факт проведення слідчих дій у своїх приміщеннях і констатували, що співпрацюють із владою. Від подальших коментарів у банку утрималися.
Рейди відбулися за день до пресконференції, на якій керівництво Deutsche Bank, імовірно, буде звітувати про найвищий прибуток за останні роки. На тлі повідомлень про розслідування акції банку обвалилися приблизно на 3%.
Протягом останніх років Deutsche Bank неодноразово штрафували за те, що фінустанова із затримкою повідомляла про можливі епізоди відмивання грошей.
Наприклад, Deutsche Bank виплатив штраф у розмірі 7 млн євро через можливі транзакції за участю родича поваленого сирійського президента Башара Асада, в яких брав участь як банк-кореспондент.
Читайте також”Тиха радість”. Що стоїть за арештом активів європейських банків у Росії
- У грудні 2025 року Велика Британія надала Абрамовичу останній шанс передати кошти з продажу футбольного клубу “Челсі” Україні.
ОбшукНімеччинароман абрамовичбанкивідмивання грошейDeutsche Bank