Финансовая разведка в 2018 году мощно взялась за переработку стекающегося к ней компромата. На треть выросло количество дел, проработанных Госфинмониторингом, — до 934. И сразу в 6 раз подскочила сумма заблокированных средств — до 347,4 млрд. грн., сообщила пресс-служба ведомства. Сумма просто громадная, и это все подозрительные деньги. Их арестовывают на счетах, чтобы никуда не делись, и собирается сведения для передачи в правоохранительные органы.
Проработка, сбор всех доказательств и передача обвинений в суд — дело силовых органов.
Украинцам разрешат без ограничений гонять деньги на заграничные карточки
Как сообщили в Госфинмониторинге, в 2018-ом большинство папок перекочевало в Национальное антикоррупционное бюро — сразу три сотни. А вообще структура передачи материалов выглядит следующим образом:
- НАБУ — 300,
- ГФС — 190,
- СБУ — 178,
- Прокуратура — 159,
- органы внутренних дел — 106,
- органы разведки — 1.
Принято считать, что главными информаторами Госфинмониторинга являются банки. Их давно обязали проверять каждую копейку, поступающую на счета. И при малейших подозрениях приостанавливать операции и запрашивать у клиентов дополнительную информацию. Отказался отвечать или не смог доказать происхождения средств и легальность своей проводки — ты уже под подозрением с заблокированным счетом. О чем тут же информируется финразведка и Нацбанк.
Банки давно натаскали на этом, и регулярно ставят на место крупными штрафами тех, кто хоть на шаг отступает от утвержденных правил или пытается покрывать нерадивых клиентов. Последними под горячую руку контролеров попадали Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк и Банк Глобус. Все трое были в январе 2019 года оштрафованы Нацбанком за некачественный, с его точки зрения, финансовый мониторинг.
В Украине хотят запретить анонимные платежи
Впрочем, банк — далеко не единственная инстанция финансового мониторинга. За людьми и бизнесом следят очень многие:
Источник: ubr.ua
