Банкиров снова будут обучать финансовому мониторингу. Нацбанк объявил новый набор в «Академию финансового мониторинга» (учреждение последипломного образования) на обучение с 23 по 26 апреля 2019 года. В его телеграмме №25-0006/11996 говорится о двух курсах:
- повышения квалификации ответственных работников,
- работников подразделений финансового мониторинга.
«Обучение будет проводиться по образовательной программе в области предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — уточняется в документе НБУ.
Верификация субсидиантов: какие данные соберут об украинцах
Курс обучения будет согласовываться с Нацбанком и Госфинмониторингом. Так что финансисты смогут получить ответы на свои вопросы, которые возникали в ходе ревизий банковского регулятора. Он продолжает беспощадно штрафовать банки за некачественное, с его точки зрения, выполнение функций финансового мониторинга. Где-то центробанк действительно выявляет новые схемы отмывания денег и даже правонарушения, а где-то просто придирается к финансистам.
Потому они не спешат платить НБУ штрафы за невыполнение правил финмониторинга, препираются до последнего. Вчера, например, стало известно, что Укрсоцбанк обратился в Окружной административный суд Киева, чтобы оспорить начисленные ему 30 млн. грн.
В телеграмме регулятора не указывается стоимость курса в Академии финансового мониторинга. Возможно, он будет бесплатным. Известно лишь, что по итогам обучения финансисты будут сдавать экзамен.
Источник: ubr.ua
