На протяжении апреля 2019 года Нацбанк вовсю штрафовал банки за нарушение правил финансового мониторинга: всего выписал 5 штрафов на общую сумму 9,85 млн. Не было ни одного письменного предупреждения, только штрафы:
- МТБ Банк или Марфин Банк — 4,35 млн. грн.
- RwS Bank — 3 млн. грн.
- Альпари Банк — 2 млн. грн.
- Банк Восток — 300 тыс. грн.
- Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках — 200 тыс. грн.
В Украине поменяли правила открытия банковских счетов
При этом нацбанковцы выдвинули стандартный перечень обвинений — такой же, как и в предыдущие месяцы:
Кстати, операциям с ОВГЗ Нацбанк на этот раз уделил больше внимания, чем обычно. И даже привлек к проблеме профильного регулятора — Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку — сообщил ей об операциях, которые считает подозрительными.
«Национальным банком выявлен ряд финансовых операций с ценными бумагами, в том числе ОВГЗ, которые проводились профессиональными участниками фондового рынка (брокерами) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк завалили исками – чиновники нанимают иностранных юристов
Разделяет ли НКЦБФР опасения центробанка, и считает ли он операции с гособлигациями незаконными — пока неизвестно. Нацкомиссия не торопится присоединяться к этим обличениям.
Источник: ubr.ua
